您的位置 : 中顧法律網 > 法律知識 > 法制新聞 > 熱點新聞 > 詐騙套路花樣百出,天上掉餡餅應謹慎

詐騙套路花樣百出,天上掉餡餅應謹慎

發表時間:2020-04-30 16:33 法律分類 : 法制新聞 - 熱點新聞 閱讀量:213
責編:caoyiting 內容來源:鳳凰網

原標題:8人被騙200多萬!“投資大師”詐騙套路全揭秘

大叔在第13期反騙局《炒股電話騙局揭秘》中說自己被騙子氣劈叉了,結果被部門小伙伴懟說,“大叔,就你那老胳膊老腿兒劈叉估計是劈不了了,要逆天而行只會扯著蛋!”我尼瑪,這屆年輕人……觀察力真好!

不過好在大叔的叉沒有白劈,深扒“啟連山騙局”的文章發出后有更多的受害人給我們反騙局的官方郵箱(fpj#ifeng.com 發郵件的時候請把#換成@)發來了揭露啟連山詐騙手法的完整材料——從打電話、加微信、到給武漢捐款名義詐騙、到誘騙用戶去詐騙平臺炒幣、把受害人的資金“洗劫一空”,完整而詳細。

所以大叔決定再單拿出一期文章,詳細的揭露一下啟連山詐騙團伙具體的行騙過程和詐騙手法。

大叔在上一期已經說過了,這種騙局至少已經持續了十幾年了,但大都舊瓶裝新酒、換湯不換藥,只是把以前的原油、貴金屬,現在換成了各種虛擬幣。希望這連續的兩期文章能給廣大的網友提個醒兒,不要再被騙子騙,造成重大的財產損失。

1、老套路換新玩法 就是要給你洗腦

在很多人的印象里,炒股詐騙最常用的套路無非是通過撥打電話-加微信-進直播間聽課-把錢交給專家代客理財-專家卷款跑路。殊不知,騙子在摸爬滾打當中也在不斷進化。

今年2月份,劉女士就被這種新玩法的騙局套走了22萬元。

開頭是一樣的套路,有人給劉女士打電話聲稱可以給她免費推送最新的財經、股市資訊,從而成為了劉女士的微信好友。2月11日,劉女士被其拉入了名叫《27山中居士(連山)擒牛散戶建倉》群。在群主的指導下,劉女士通過了助理員林寶的微信,林寶會每天提醒劉女士到直播間聽課。

群主指導用戶添加助理員林寶微信

到了此時,騙子的套路逐漸鋪開了。直播間里講課的老師正是啟連山,他在課堂上講解最新的政策,分析股票并提示投資機會。他表示免費帶領中國散戶賺錢。也不曾提出代客理財的事情,聽課又不要錢,啟連山也不要大家的操作資金,劉女士的防備心放下了很多。

啟連山在直播間講課

俗話說"不圖小利必有大謀",啟連山是在下一盤大棋。果然,講課半個月后,啟連山引出了本次騙局的重要背書平臺——鳳凰國際投資大賽。

“鳳凰國際投資大賽” 從頭到尾都是假的,是一個徹頭徹尾的冒牌平臺。名稱、banner、logo,配色、字體、頁面設計、甚至是頁面尾部的支持單位等諸多元素均抄襲自我們鳳凰網的王牌比賽項目——“鳳凰炒股大賽”。出于后期要將投資者引入其他投資標的陷阱的考慮,冒牌網站直接將“鳳凰炒股大賽”中的“炒股”二字換成了“國際投資”。

啟連山說自己參加了鳳凰國際投資大賽,希望大家幫他投票。之后,啟連山在直播間宣布自己已經進入了四強之列,并得到了大賽主辦方免費幫其印刷的多本書籍。為了回饋大家的支持,他將無償送書,只希望大家能去支付寶抗疫通道適當捐款,以幫助武漢的同胞們度過難關。

此時,啟連山通過放出在冒牌平臺中晉級四強導師的消息,讓用戶認為他的成績是在鳳凰網主辦的比賽中取得的。利用鳳凰網品牌的知名度,奠定了其在用戶心中出色投資人的地位。而后,又通過免費贈書、號召大家適當捐款塑造自己大仁大愛的人設。兩劑迷魂湯下去,包括劉女士在內的諸多直播間用戶已被洗腦成啟連山的忠實粉絲。

2、炒股近期沒前途 打新穩賺不賠

洗腦完成后就要收割了,但怎么收割是個問題。股民的錢除了在銀行卡上就是在券商賬戶里,這兩個地方都不是啟連山能動歪腦筋的。騙錢的第一步就是要讓用戶們把錢轉出銀行卡、轉出證券公司,存入自己能控制的平臺。

這些問題難不倒啟連山,他帶領大家操作了一只名為風華高科的股票,結果是巨虧。此時的巨虧恰好為把錢轉出證券公司鋪路。啟連山在直播間表示內疚,然后聲稱因為疫情的影響,A股現在沒有前途,要劉女士等人清倉A股,他帶大家去其他市場把虧的錢賺回來。就這樣,他在直播間介紹起了BINICE平臺的打新,并跟大家說放心投資,打新穩賺不賠。

林寶跟進劉女士在BINICE平臺注冊

在助理林寶的熱心跟進下,劉女士在BINICE平臺注冊了賬戶。抱著試試看的心態,劉女士于3月19日先后通過BINICE平臺提供的個人賬戶充幣了1000元,用于第一次申購AMB(中簽率30%),第二次申購PAI(中簽率9~10%),第三次申購AGI(中簽率4~5%)。每次都是如啟連山在直播間所說,第二天幣種上市即可做賣出交易。賬戶有了盈利,劉女士更加信任地啟連山。

騙局往往都是先給一點甜頭,再讓人徹底淪陷。賺錢的甜頭已經嘗到,下一步就是收割了。

3、又一“大佬”登場 畫IOST餅給你吃

直播間的用戶們賺錢之后,情緒很是高漲。然而,啟連山在直播間的情緒卻低落起來,又是感冒又是嗓子不舒服。據劉女士回憶,啟連山說他參加投資比賽,對冠軍是勢在必得。而他當時的排名一直在和水皮先生爭奪第二、三名,說我們團隊打新的收益還是不如穩居第一名的劉元生做的數字貨幣收益高,所以情緒低落。

注意!騙子的每一個情緒轉折都有目的,他們又出了高招——就是大叔在上一篇文章中深扒過的虛假宣傳知名牛散、大V來參賽。

假冒大賽網站虛假宣傳知名牛散、大V來參賽

在這個騙子偽造的平臺上,參加這個冒牌比賽的選手不但有華夏時報總編輯、知名大V水皮,還有著名的重陽資本董事長兼首席投資官裘國根,還有因為1988年投資萬科而暴賺749倍的劉元生,還有被稱為中國最神秘牛散之一的劉芳,還有高瓴資本創始人張磊等。

虛假宣傳大V來冒牌網站參賽有什么好處呢?

好處可太多了。其一,這些大V都是中國財經、證券領域的知名人士,一般來說很少有人敢冒充。所以,用戶看到大V來參賽,對冒牌平臺的信任度會明顯上升。第二,啟連山是一個不出名的人,與這些大V同臺競技,可有效提升他的層級。第三,啟連山與大V們比拼戰隊收益,竟然比絕大多數大V帶隊的收益高,用戶會更加認可他的投資水平,爭相加入其戰隊。

又一招“知名大V也在參賽”的猛藥下去,用戶完全成了啟連山的忠實粉絲。此時,啟連山也放出了本次詐騙的終極武器——IOST定增。

啟連山在直播間表示,“現在有一個機會,是投資界鼎鼎有名的大師老六帶來的IOST定增。因為老六的學生在紅杉資本任職高管才分給老六一定的名額,老六也是為了幫助我在投資比賽中奪冠才分享給大家的。”

啟連山在群里宣稱IOST定增至少盈利10%

啟連山在群內不斷說IOST的好處,是紅杉資本、真格投資,并且參與定增百分百中簽。老六也在直播間承諾IOST定增上市當天就可以交易,承諾保守收益在10%~50%。

老六曾在講課中保證定增是上市就交易的

劉女士動心之余,還對陌生的平臺保有一定的警惕心,她咨詢了啟連山的助理林寶,問他BINICE平臺是否安全。

林寶勸導用戶安心投資

只不過,劉女士到底是問錯了人,林寶在名義上是啟連山的助理,當然屬于詐騙團伙的一員。他只會勸用戶相信啟連山,安心投資。

4、保證一個月翻三倍!層層遞進地扒皮

老六嫌棄劉女士定增IOST額度低

劉女士告訴大叔,啟連山和老六不斷的誘導她充幣,她原本只打算投資1萬幣,但老六跟她說給她3萬額度已經很少了,并再次承諾定增至少能收益10%。在劉女士說可去申請網貸參與IOST定增后,老六說可把她的額度提高至10萬幣,再次明確表示“只要你有執行力,我保證讓你一個月內翻三倍”。

老六承諾一個月三倍

詐騙額度提高的背后是劉女士申請了高額網貸,騙子不僅想扒皮,更是想扒三層皮。騙子的惡毒之態彰顯無遺,完全沒有人性。

劉女士把資金轉入BINICE平臺

劉女士沒有防人之心嗎?并不是這樣。劉女士個人共通過BINICE提供的個人賬戶轉入資金264240元,早在3月21日申購IOST之前,她就第一次試著看能不能提幣。當時提了1000USTD幣,在3月21日下午BINICE平臺即通過私人賬戶轉入我7000元,當時提現很快才使得她完全相信平臺。

劉女士在BINICE平臺出入金截圖

此時的用戶提現無非是為了測試平臺的出金渠道是否正常。這點騙子早有準備,平臺的提現手續費很貴(在BINICE平臺充幣1 USDT=7.2元人民幣,提幣是1 USDT=7.0元人民幣),因此大家只會提取少量的錢測試使用。在棋盤走完之前,騙子當然不會讓劉女士等人察覺,出金絕對可用快速到賬來形容。

5、許買不許賣 本金幾乎賠光

出金狀態正常,又有老六的煽動,劉女士于3月26日、27日參與了3萬幣額度的IOST定增,28日就出現了大問題——無法交易、還要鎖倉14天。

IOST定增幣凍結截圖

定增開始前,老六明確表示第二天上市后即可交易,公布中簽時又告訴劉女士說要鎖定14天才能上市。從那一刻起,劉女士的心就忐忑不安,備受煎熬。

啟連山推卸鎖倉14天責任

在等待IOST解凍期間,劉女士還買入過IOST(非定增)。“當時我跟著老師做數字貨幣BTC合約被爆倉巨虧達9千多USDT,合計人民幣64800元(其中有36800元為本金)還剩下455個USDT。我用剩余的錢在4月5~6日分批買入94810個IOST,一買入就被凍結。”劉女士當時就疑惑了,這是T+0的市場怎么會凍結呢?于是,她聯系BINICE平臺客服,不回復;然后又聯系啟連山助理林寶,林寶說幫她問,聊天也是片言兩語,再追問,就從此不回復了;問啟連山、老六,也是不回復。“我開始懷疑他們是團伙詐騙,有組織、有套路、有分管人員、有步驟的進行,其實就是他們早就蓄謀好了要強行侵占我們的財產,所以也是要凍結14天”。劉女士跟大叔說道。

IOST定增幣解凍后,資金幾乎歸零

鎖倉期間,IOST一度由定增價0.00285暴漲到0.0057,到快要解凍的這天暴跌至0.000020的狀態,再返回本金的10%的價位。劉女士告訴大叔,“這時我已非常清楚是遇到詐騙了,他們是在惡意控盤,所以我在單價0.0003900~0.0003939之間賣出定增數量11207719個,直至4月20號IOST的價格依然在0.000280之間徘徊。

6、出金太難 騙完錢還想洗腦

過了14天的鎖倉期,劉女士終于在4月11日賣出持有的IOST。此時,暴跌過后的IOST只剩下本金10%的價值,可折合人民幣3萬余元。劉女士在4月13日上午進行提幣操作,等了很久還沒到賬,她就在易信催老六,告訴他“警察說了,不能提現就可以立案”,結果在下午14~15點就給我轉賬了。

劉女士于4月13日晚上給民警打電話咨詢,民警建議她先跟啟連山等人溝通,尋求解決方案。“我在微信一直聯絡他們,就在4月19日下午17:52分,啟連山終于在易信說話了,還想給我洗腦。“

劉女士告訴大叔,“我找到了同樣是這次打新的受害者建立的維權群,群里現在有27人。我統計下來,其中的8個人被騙資金總額已達200多萬元,當時啟連山的直播間有30萬人啊!“受騙人數和資金額度真的無法估計,就像大叔上一期所說,只有案件破獲之后才能知曉。

7、如何防騙,被騙又如何解決

目前這個案件上沒有最終的調查結果。大叔很無力,只能通過寫文章來揭露這種詐騙手法,希望更多的人看到,以避免上當受騙。

關于如何防騙,大叔在上一篇文章《炒股電話騙局揭秘:無數人被騙 有人20分鐘賠光160萬!》中強調了,所有的投資理財都要在合法、正規的平臺進行。

目前,在我國炒幣是被命令禁止的,國內沒有任何一家合法的炒幣交易所;炒原油等期貨產品請認準上海期貨交易所,共有408家會員單位,您若開戶請去正規的期貨公司;炒黃金請認準上海黃金交易所,他們有自己官方的APP叫易金通。除此之外,那些所謂的炒黃金、炒貴金屬、炒原油期貨的平臺都是不合法、不合規的。也都是有可能給您的財產安全帶來重大損失的。

原以為只要在正規平臺就沒事,雖說也會虧損,但至少不會被騙的血本無歸??勺罱l生的一件事還是讓大叔覺得,我想簡單了!

現在中行原油寶事件正在發酵中,所以上一期單單強調正規平臺的說法不夠嚴謹。因為,對于咱普通老百姓來說,僅僅平臺正規也是遠不足以保證我們的投資安全的。前有招商銀行前端事件,現有中行原油寶事件,受害人無不損失慘重,維權之路漫漫。所以大叔跟您說一句投資最基本的準則:永遠都不要介入自己不了解的投資品種,就算是有銀行背書也不例外。

還說回本文曝光的“啟連山騙局”,以及所有類似的騙局。如果還是不小心中了套路,不要慌張,不要打草驚蛇,以避免騙子徹底消失。盡可能多的搜集并保存好證據,及時報警(也可以給我們反騙局發郵件)。大叔之前也有介紹過有受害人在警察的幫助下反套路騙子,追回損失的案例。

大叔要說:避免自己被騙的最好的方法就是所有讓你轉錢的人都讓他滾粗!!!

相關法律咨詢

我在瑞訊銀行開通了銀行卡,結果卡號輸錯了,里面的錢提不出來,他們說要改,需要交保證金幾萬后,系統才會給我改,說的是保證金回退,這是真的還是假的

如果對方提前收取相關費用的情況存在風險不要支付任何的費用,避免上當受騙造成損失。
2020-06-30 22:56:50共1位律師回復

彩寶網是否合法?是否凍結,

你好,請具體說明你的案件情況,這樣才能幫你分析解答,如有需要可以電話聯系。
2020-06-30 21:20:53共1位律師回復

民生保障網是真的嗎?還要交3400元。信用卡或銀行欠款或國家給還。

涉嫌非法傳銷的情況不要參與以免上當受騙,造成損失應該及時報警,解決尋求幫助。
2020-06-30 17:30:00共1位律師回復

有問題,無需注冊、快速咨詢,中顧法律網專業律師為你服務!

麻将棋牌辅助器通用 快乐扑克3花色走势图 河北快3开奖结果 号码 广东快乐10分助手 四川7乐彩开奖结果 河北20选五开奖号码 股票是跌了买还是涨 陕西十一选五推荐预测 全天腾讯分分彩精准计划 东京快乐8预测 快乐双彩复式金额