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平頂山市新華區法院執結一起傳銷案,追繳違法所得兩千余萬

發表時間:2020-04-30 16:39 法律分類 : 法制新聞 - 熱點新聞 閱讀量:226
責編:caoyiting 內容來源:平頂山網

原標題:平頂山市新華區人民法院追繳涉傳銷案違法所得兩千余萬

本報平頂山訊4月23日,平頂山市新華區人民法院通報,該院執行局執結了一起涉傳銷案件的違法所得追繳工作,此次共追繳違法所得兩千余萬元。

據了解,被執行人李某、曹某等人以裝載具備三級分銷功能APP的手機為工具,高價出售該手機,要求參加者以購買此款商品的方式獲得會員資格,并按照一定順序組成層級,且以直接或者間接發展人員的數量和資金作為返利的主要依據,引誘參加者繼續發展他人參加。投資者拿到手機后,進入APP就能自動點擊廣告獲得獎金。如果發展其他人購買手機,還可以獲得額外獎勵以及三代下線的傭金。至案發,該傳銷組織通過上述模式,共發展會員三萬余人,吸收傳銷資金超過1.5億元人民幣。

執行過程中,由于該案件涉案違法所得資金分散,案情復雜繁瑣。面對時間緊、任務重,執行局成立專項執行小組,由執行局長吳紅統一指揮。為保證執行效率,決定首先派遣兩名經驗豐富的執行干警,驅車前往山東。在執行干警到達目的地銀行后,卻無法扣劃該筆案款。案件中涉及的違法所得案款,由公安機關立案凍結,法院去銀行扣劃,需要證明該執行案件與公安機關凍結該案款的案件屬于關聯性案件。因此,需向公安機關協調,由公安機關出具證明材料。此類型案件在執行工作中并不多見,兩名執行干警果斷聯系指揮部,安排人手加急準備材料,并迅速返程交接材料,再次前往山東追繳案款。此次行動,共計追繳案款五百余萬元,并為后續追繳工作的進行積累了經驗,打下了堅實基礎。其后,執行局迅速補充材料,分派人員兵分兩路,一隊執行人員前往杭州某網絡支付平臺,另一路奔赴廣州珠海、廣西梧州等地,長途跋涉上千公里,通過當地銀行的協助配合,最終將其余違法所得款項共計一千六百多萬元全部追回。

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